传中石油中石化卷入法国巴黎银行巨额洗钱案件

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-18 17:22:21 来源: 环球网 作者: 加琳玮

  据英国路透社6月16日报道,法国巴黎银行正在面临一项可能高达100亿美元罚款的调查,法巴被认为违背了美国对苏丹、伊朗以及古巴等国的制裁政策。目前,其已经向美国调查人员提交了多年来和一些石油巨头进行交易的资料,中石油和中石化也被卷入其中。

  据报道,10多位法国巴黎银行以前的内部人士和资深交易高管表示,近几个月该行向美方交出大量与苏丹和伊朗石油交易有关的卷宗,涉及贸易公司和大型石油企业参与的细节。在此之前,外界对这次调查的了解仅限于美国当局在调查该行是否逃避了与苏丹、伊朗和古巴相关的制裁,以及是否在美国金融系统对美元电子汇款结算前隐藏了相关的身份信息。

  法国巴黎银行拒绝置评,只公开表示正在与美方就“涉及经济制裁的一些国家、个人和实体的某些美元汇款进行磋商”。

  上述消息人士告诉路透,目前调查主要集中在该行2002-2009年期间为苏丹的石油贸易提供美元融资一事。早在1997年美国就因苏丹政府违反人权对该国实施制裁,并在2007年延长了制裁。

  有消息人士称,法国巴黎银行为中国的中石化和中国石油(行情,问诊)天然气集团公司(CNPC)等中资公司提供绝大多数的贸易融资,而这些公司是制裁期间苏丹原油的主要进口者。据报道,上述中资公司拒绝置评。

  虽然中国从过去到现在都是苏丹原油的主要进口国,法巴也为最大的独立大宗商品贸易公司之一--托克(Trafigura)和维多公司提供贸易融资,这些公司当时也卷入苏丹的石油贸易。

  上述贸易商均拒绝置评。

  其中的几位消息人士表示,他们认为这些资料并不包含对这些贸易公司和石油公司不利的信息。目前并不清楚法巴提供这些资料是否为自愿行为。美国司法部和曼哈顿区检察官拒绝置评。

  一位前法国巴黎银行内部人士表示,“法国巴黎银行已经把所有相关的资料交给美国当局。”

  法国财政部长6月15日表示,该行与美国当局就罚款的谈判已经朝“更合理”水平取得进展。

作者: 加琳玮 (责任编辑:申雪娇)

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