央视曝光“优汇通”洗黑钱 中行称:与事实不符

2014-07-10 00:08:00 来源: 金融界网站

  金融界网站讯 今天由央视一篇题为《中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设》的文章被广大媒体关注并转发,文中揭露了中行通过“优汇通”业务进行无限额的换汇业务。而对于此项业务是否违规,央视记者北京、深圳、广州等多地进行了深入调查。当日,中行也对此事件发表声明,称“优汇通”的报道与事实有出入。

  中国银行行情问诊)澄清公告全文:

  2014年7月9日,部分新闻媒体就本行优汇通业务进行报道。相关报道与事实有出入。

  经向有关监管部门汇报,本行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点并开办此类业务。

  在业务办理过程中,本行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均输入监管业务系统,较好防范了业务风险。

  金融商品创新是银行发展改革、满足客户需求的基础,随着走出去企业、走出去人员的增加,人民币国际化、金融业务国际化是不可逆转的趋势。本行将继续在合法合规的框架内,竭诚为客户提供优质的金融服务。

  本行郑重提醒广大投资者,本行发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

  承董事会中国银行股份有限公司

  杨长缨(公司秘书)

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(责任编辑:葛文静)

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