中晋系骗局摆明出“老千”:鼓吹40%收益 不还本金

1评论 2016-04-08 07:33:13 来源:每日经济新闻 作者:涂颖浩 江丰电子凭什么能涨15倍

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  近日,“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪案浮出水面。

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  公开数据显示,截至今年2月10日,投资者在“中晋系”销售平台“中晋合伙人”的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,以此计算人均每次投资额达26万元。冠名沪上知名相亲节目“相约星期六(行情002291,买入)”的“中晋合伙人”在上海老年人圈子有较好“口碑”,大批老年人踩雷,其中60岁以上的投资人就超过2万。

  《每日经济新闻》记者从多位“中晋合伙人”投资者处了解到,“中晋合伙人”在产品设计上期限极短,甚至短至2~3个月,承诺收益率水平差距较大,大致在8%~16%,但加上高额的返利实际收益可达20%以上。最离谱的一款永久合伙人产品承诺40%的年化利率,但不得赎回本金。

  从资金投向看,金融、航空、餐饮、娱乐、黄金多个领域都有涉及。

  部分产品不得赎回本金

  警方调查显示,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任。

  日前,一些投资者赶赴“中晋系”控股方国太控股总部,以及在国金中心等处的职场和销售场所,被告知需提供包括合同、交易明细、收据发票等在内的证据资料。

  一位投资者告诉《每日经济新闻》记者,自己购买的“中晋合伙人”承诺利息才9%,在同类金融产品中是“挺靠谱”的。

  但亦有一些投资者透露,“中晋系”投资产品年化收益率高低不等,加上客户经理给的返点,更有“吸引力”,比如“100万送五万”、“10万3个月当场返9000”等,有些还“送张5000的黄金券”。

  最离谱的要属“中晋合伙人”力推的永久合伙人产品,承诺收益率达40%,限量限购,但规定不得赎回本金。

  实际上,有很多投资者购买金额达数百万,最低也有数万元,投资期限多集中在2~3个月。但多位投资者表示,“自己此前并没有过多关注资金投向。一位男性投资者称,“投资领域很多,比如金融、航空、餐饮、娱乐、黄金等”。

  借新还旧资金投向不明

  截至目前,“中晋系”资金链是否已出现断裂尚不得而知。据上海警方4月6日披露的消息,徐勤等人在准备出境时被公安人员截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

  一位女性投资者告诉《每日经济新闻》记者,自己在“中晋合伙人”的投资每天都会打利息,网站上就能查到。

  此前,“中晋系”有客户经理自曝提成达30%,加上约10%的承诺利息,意味着投资项目的资金成本至少为40%左右。

  在“高收益、短期限”的诱惑下,不少客户经理自己也身陷其中,有人仍有数百万资金在里面,亦有人做了几个月成功逃顶“全身而退”。据了解,“中晋系”的客户和客户经理多为亲戚朋友关系,基于对其的信任,有投资者直接打给客户经理个人的支付宝,打款账户也可以选择公司账户和第三方账户。

  有业内人士提出质疑:“中晋系”及其控制人,与投资者作为LP的投资资金,之间运作是否有“防火墙”设置?投资款是否最终流到了控制人的口袋?若“中晋系”最后涉案被清盘,投资人最为关心的莫过于其可用以抵债的资产。截至2016年2月10日,平台声称有超过19亿备付金。此外,有消息人士称,徐勤有价值2000万的布加迪,奖励给员工使用权的多辆法拉利物权或也尚归公司。其余各项资产情况有待经侦调查。

关键词阅读:中晋系 投资者 本金 老千 中晋合伙人

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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