帮人信用卡套现被抓

1评论 2017-01-06 15:09:56 来源:华商报 江丰电子凭什么能涨15倍

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  信用卡取现手续费高,有人就做起了信用卡套现的生意。近日,榆阳公安成功破获一起虚构交易帮他人非法套现案件,其虚构交易金额近2000万元。

  2016年11月4日,公安榆阳分局经侦大队民警在工作中发现,榆阳区驼峰南路“某二手车”店内有大量POS机及他人信用卡,经现场清点共查扣POS机22台,他人信用卡182张,POS机签购单36卷、记账本2册。抓获白某峰(男,28岁,陕西佳县人)、白某飞(男,27岁,内蒙古乌海市人)两名犯罪嫌疑人。

  经查,2015年10月以来,白某峰在榆阳区驼峰南路租赁门市,与白某飞协商为他人提供信用卡套现业务从中牟利,后二人大量办理POS机,向持卡人收取刷卡金额0.8%至1%的手续费后,使用POS机虚构交易,为信用卡持卡人刷卡后直接支付现金,从中赚取刷卡金手续费差额。截至案发,二人虚构交易金额共计1997.7万元,违法所得套现手续费近20万元。

  目前,嫌疑人白某峰,白某飞因涉嫌非法经营被警方刑拘,案件正在进一步侦办中。

  点评:相关法律规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑罚第二百二十五条的规定,以非法经营罪处罚。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。 公安榆阳分局 王波

  警视

  法庭是个小社会,蕴藏世间百态,人情冷暖。在这里,有太多的一失足成千古恨。由朴素道理延伸出来的法律要义,在每一宗庭审中反复被体现,被阐述。

关键词阅读:套现 虚构交易 信用卡持卡人 信用卡诈骗罪

责任编辑:申雪娇 RF13056
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