三人冒用他人身份证 骗领银行卡赚钱被抓

1评论 2017-03-10 08:41:13 来源:都市消费晨报 作者:孙圆圆 5个月斩获362.16%!

拿着“上线”寄来的多张他人遗失的身份证和电话卡,将身份证上的信息背熟,再前往各大银行营业网点开户办理银行卡,将银行卡快递给“上线”,就可获得每张银行卡50-100元不等的“办事费”。依法判处被告人上官某有期徒刑1年6个月,并处罚金10000元;判处被告人吴某某有期徒刑1年4个月,并处罚金10000元;判处被告人周某有期徒刑10个月,并处罚金10000元。

  拿着“上线”寄来的多张他人遗失的身份证和电话卡,将身份证上的信息背熟,再前往各大银行营业网点开户办理银行卡,将银行卡快递给“上线”,就可获得每张银行卡50-100元不等的“办事费”。30岁的上官某一直为自己找了份“好工作”而沾沾自喜。然而最终,上官某和两名同伙因妨害信用卡管理罪获刑。

  上官某是福建人,一年前来伊宁市打工。今年2月经人介绍与吴某某、周某一起通过电话与在福建的“上线”联系,将“上线”寄来的大量身份证和电话卡,利用与其相貌相似的身份证,并将身份证信息背熟,前往各大银行营业网点骗领银行卡。开卡成功并将银行卡积累到一定数量后,快递给“上线”。“上线”则根据银行卡是否开通网银情况,以每张50-100元不等的价格支付“办事费”。

  短短两天时间,3人就在伊宁市各大银行成功办理11张银行卡。3月,伊宁市多家银行发现持卡人与身份证信息有多处不符,在核实中发现问题并报案。3人被警方抓获归案接受讯问时,上官某尚不知自己的行为已涉嫌犯罪。

  经调查,该案犯罪嫌疑人冒用他人遗失的证件骗领银行卡,实则是为下一步电信诈骗做准备。此类犯罪组织分工明确:高层负责与信用卡犯罪中的上、下线进行联系,进行买卖身份证、信用卡等交易;中层以招聘兼职为名召集办卡人员;下层是被召集的负责具体办卡的人员,对整体犯罪情况知情较少但人数众多。

  伊宁县人民法院审理认为,被告人上官某及吴某某、周某违反信用卡管理规定,构成妨害信用卡管理罪。依法判处被告人上官某有期徒刑1年6个月,并处罚金10000元;判处被告人吴某某有期徒刑1年4个月,并处罚金10000元;判处被告人周某有期徒刑10个月,并处罚金10000元。

关键词阅读:上线 骗领 银行卡 身份证信息 上官某

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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