律师实名举报“京东系” 7家公司违规展开支付业务

1评论 2017-03-13 17:48:15 来源:零壹财经 赶紧加自选!这票可能要成妖

  据中青在线消息,在去年举报“京东系”七家公司违规从事支付业务的上海易锦律师事务所律师李飞近日收到中国支付清算协会的邮件回复举报处理情况:

  相关举报协会举报中心已调查完毕。经调查,举报所涉及的部分订单交易资金,存在收单机构未直接结算给京东商城平台商户的情况,违反《银行卡收单业务管理办法》等相关规定。协会拟对涉及的相关会员单位采取扣缴合规保证金、责令整改等自律措施;拟向涉及的非会员单位发函,建议其严格执行相关法律规定。对举报人的奖励在履行完相关手续后,将尽快发放,奖励标准按照《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》确定。

  此前,李飞曾以个人名义向中国支付清算协会和中国人民银行实名举报京东系七家公司指存在未取得支付结算资质,违规从事结算业务。

  被举报单位分别是北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司、上海和丰永讯金融信息服务有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、上海圆迈贸易有限公司和上海晟达元信息技术有限公司等7家公司。上述“京东系”7家公司,其法定代表人为刘强东或其一致行动人张雱。

  李飞在举报信中称,“这些公司在买家支付后,延时转付给第三方卖家,因为时间差,就形成了资金池。且持续特别久,规模特别大,金额特别高。”举报信指出,上述行为属于“从事第三方卖家货款资金二次清算”,按照法律规定,需要取得支付牌照,但京东系公司中,只有一家“网银在线(北京)科技有限公司”已经获得上述资质,上述被举报的京东系7家公司并没有获得,涉嫌构成无证经营支付结算业务。

  近日,中国人民银行副行长范一飞在十二届全国人大五次会议记者会上表示,目前非银支付行业已经积累了很多风险,包括:参与者过多,市场出现了供大于求的情况;机构内部风险管理放松、内控不足,消费者个人隐私和敏感信息遭到泄露;备付金被挪用情况一度非常严重。

  范一飞称,下一步央行将对行业前期累积风险进行化解控制,尽可能帮助消费者挽回损失。另一方面将加强行业的基础设施建设。第三,对市场上存在的无证非法展开支付业务的机构进行处理,目前已经查处239家无证支付机构;对持证机构的违规行为敢于亮剑,进行处罚。

关键词阅读:范一飞 实名举报 资金池 晟达 支付结算

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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