涉超授权审批贸易融资临时额度等违规 恒生银行被罚款40万

1评论 2017-04-24 15:24:46 来源:千龙新闻网 涨停板套利三天赚20%

  近日,上海银监局发布沪银监罚决字〔2017〕7号行政处罚决定书,对恒生银行(中国)有限公司超授权审批贸易融资临时额度、未能及时发现并纠正客户化整为零规避贷款人受托支付等违法违规行为,责令其改正,并处罚款40万元。

  处罚书显示,恒生银行(中国)有限公司主要负责人姓名为李慧敏。2014年,该行超授权审批××进出口有限公司贸易融资临时额度。同时,该行未能及时发现并纠正××有限公司以化整为零的方式规避贷款人受托支付,违反了固定资产贷款受托支付的规定。

  依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条第(五)项、《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条第(六)项,上海银监局作出行政处罚决定:责令改正,并处罚款人民币40万元。

  处罚书还显示,上海银监局作出处罚决定的日期为2017年3月24日。

关键词阅读:贸易融资 恒生银行 银监局 额度

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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