"币"红是非多!比特币洗钱犯罪分子在全球遭围剿

1评论 2017-07-28 06:38:55 来源: 账户深套?试试这四个方法

  比特币竟成了洗钱工具?希腊警方本周三(7月26日)表示,自2011年以来,一名男子涉嫌通过名为BTC-e的比特币平台洗黑钱,且金额至少达到40亿美元。警方证实,被捕者是正遭通缉的38岁维尼克(Alexander Vinnik)。这名罪犯是俄罗斯人。他在在该国北部一个海滨小村被希腊警方逮捕。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。

  希腊警方发表声明称,自2011年以来,这名38岁的嫌疑人一直在运营一个犯罪组织,管理着全球最重要的电子犯罪网站之一。该平台曾存入700万枚比特币,有550万枚已被提取。比特币是首个成功使用加密技术来保证交易安全和隐蔽的数字货币,这使得传统的金融监管变得困难起来。

  同时,美国警方试图把另一个罪犯引渡回国,这名罪犯名叫Peter Levashov。美国检察官指控道,他作为黑客,对网络进行了袭击,也构成了犯罪。

  维尼克的被捕是美国当局针对俄罗斯人在欧洲进行的网络犯罪活动展开的一系列打击行动之一。上周,美国司法部与多国联手关闭了全球最大的“暗网”集市AlphaBay。

  在美国情报官员指责俄罗斯黑客干扰了2016年的美国总统大选活动,以助特朗普一臂之力后,美国加强了对俄罗斯黑客的审查力度。但俄罗斯对于干扰美国大选一事予以了否认。

  BTC-e是成立最久、最具隐蔽性的虚拟货币交易平台之一,该平台允许用户匿名做法定货币和比特币间的交易。长期以来,BTC-e一直对用户身份认证以及反洗钱等相关规定采取消极的态度,这使得BTC-e成为一个最受欢迎的洗钱之处。

关键词阅读:比特币 BTC-e

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
险资持仓未变 银行股一季度市值缩水326亿元

2018-06-15 08:04:14来源:证券日报

银保渠道保费占比大幅缩水背后:银行买保险"等不起"

2018-06-15 07:29:53来源:证券日报

数字货币钱包“百花齐放”难掩安全隐患 仍需加把锁

2018-06-15 08:14:04来源:经济日报

买房贷款不是越多好?加息周期下更要知道的购房定律!

2018-06-15 09:16:21来源:融360

美联储又加息!中国人的房贷月供可能要涨了

2018-06-15 08:16:52来源:苏宁财富资讯

端午小长假来临 巧用信用卡可享优惠

2018-06-16 08:48:36来源:金融投资报

央行:按国民待遇原则逐步放开股比和业务牌照限制

2018-06-15 08:08:00来源:证券日报

公积金贷款逾期增长34% 楼市断供的房贷危机要来?

2018-06-15 09:41:50来源:江瀚视野观察

美联储加息效应弱化 “超级星期四”缘何波澜不惊?

2018-06-15 09:21:09来源:上海证券报

银行理财品排行:交行9只产品预期最高收益率超8%

2018-05-14 16:49:45来源:金融界银行

银保监会:防范化解金融风险需要优先考虑六方面问题

2018-06-15 07:24:30来源:证券日报

美联储年内二次加息 对国内的理财市场有何影响

2018-06-15 09:15:16来源:融360原创

银行理财品平均预期收益下滑至4.81% 创近半年新低

2018-05-28 14:25:09来源:金融界银行

房贷额度不够怎么办 信贷员这句话给所有人敲响警钟

2018-06-15 09:17:38来源:融360

央行今日发放抵押补充贷款605亿元人民币

2018-06-15 10:33:00来源:转载蓝鲸银行

美联储预计今年加息4次 机构:中货币政策现稳健中性

2018-06-15 09:20:00来源:北京青年报

香港经济稳健增长 中资银行迎来发展新机遇

2018-06-15 08:01:07来源:上海证券报

银行理财产品排行榜:三款中行产品入围预期收益前十

2018-06-11 15:05:01来源:金融界银行

银行理财产品排行:9款保本固定产品入围综合评级前十

2018-04-16 14:01:40来源:金融界银行

无需密码就能扣钱 “小额免密免签”功能何以默认开启

2018-06-12 07:22:05来源:新华网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询