"币"红是非多!比特币洗钱犯罪分子在全球遭围剿

1评论 2017-07-28 06:38:55 来源: 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  比特币竟成了洗钱工具?希腊警方本周三(7月26日)表示,自2011年以来,一名男子涉嫌通过名为BTC-e的比特币平台洗黑钱,且金额至少达到40亿美元。警方证实,被捕者是正遭通缉的38岁维尼克(Alexander Vinnik)。这名罪犯是俄罗斯人。他在在该国北部一个海滨小村被希腊警方逮捕。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。

  希腊警方发表声明称,自2011年以来,这名38岁的嫌疑人一直在运营一个犯罪组织,管理着全球最重要的电子犯罪网站之一。该平台曾存入700万枚比特币,有550万枚已被提取。比特币是首个成功使用加密技术来保证交易安全和隐蔽的数字货币,这使得传统的金融监管变得困难起来。

  同时,美国警方试图把另一个罪犯引渡回国,这名罪犯名叫Peter Levashov。美国检察官指控道,他作为黑客,对网络进行了袭击,也构成了犯罪。

  维尼克的被捕是美国当局针对俄罗斯人在欧洲进行的网络犯罪活动展开的一系列打击行动之一。上周,美国司法部与多国联手关闭了全球最大的“暗网”集市AlphaBay。

  在美国情报官员指责俄罗斯黑客干扰了2016年的美国总统大选活动,以助特朗普一臂之力后,美国加强了对俄罗斯黑客的审查力度。但俄罗斯对于干扰美国大选一事予以了否认。

  BTC-e是成立最久、最具隐蔽性的虚拟货币交易平台之一,该平台允许用户匿名做法定货币和比特币间的交易。长期以来,BTC-e一直对用户身份认证以及反洗钱等相关规定采取消极的态度,这使得BTC-e成为一个最受欢迎的洗钱之处。

关键词阅读:比特币 BTC-e

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
2017年中国银行业理财市场报告:理财产品增速下降

2018-02-20 10:40:44来源:投行圈子

这位CEO预言:达利欧大幅做空欧洲银行将以失败告终

2018-02-20 10:46:32来源: 华尔街见闻

最长10年最高可贷百万 国有大行试水住房租赁市场调查

2018-02-20 13:07:16来源:新华社

媒体:德银计划裁员至多500人

2018-02-20 13:39:33来源: 华尔街见闻

房贷是不是越长越好? 90%的人都理解错了

2018-02-20 12:59:47来源:房产营销兵法

翼龙贷深陷流动性危机:融资早已花光 疑似被联想抛弃

2018-01-16 15:46:37来源:财经网

银行理财产品排行:交行4款产品收益率居排行榜前四

2018-02-05 11:19:26来源:金融界银行

银行女职员年入7万辞职在微信发红包 涉案千万被刑拘

2018-02-09 11:10:01来源:青年时报

消除多层嵌套和通道 资管业务迎来穿透式监管

2017-11-20 07:35:45来源:每日经济新闻

银行理财产品排行:星展银行2款产品平均收益11.75%

2018-01-29 11:35:58来源:金融界银行

认房认贷:限购区已有房买不限购区 首付怎么算?

2018-02-20 13:04:53来源:南方房产

数字货币入“严冬”

2018-02-05 07:24:43来源:国际金融报

节日理财现热销 银行互金齐抢客

2018-02-20 10:47:40来源:中国证券报

我国购买互联网理财产品的网民规模达1.29亿 增30.2%

2018-02-20 09:15:46来源:新华网

银行理财产品排行:星展银行再现20%高收益保本产品

2018-01-15 15:51:36来源:金融界银行

揭秘浦发775亿大案当事人:金融黑马被不良贷款绊倒

2018-01-20 11:49:57来源:信托圈

我跑了香港六家银行 把境外开户的事整明白了

2017-08-25 19:40:02来源:海马小姐

银行理财产品排行:临近春节 平均预期收益升至4.98%

2018-02-12 14:22:06来源:金融界银行

齐鲁银行定增募资50亿 兖州煤业成功卡位第三大股东

2018-01-02 00:40:39来源:证券日报

建行嘉兴分行因信贷资金流入房市 被罚款45万元

2018-01-22 15:46:08来源:金融界银行

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询