一张存有20万元的银行卡暗藏关键证据?

1评论 2017-08-15 10:21:15 来源: 打板粤泰股份错在哪?

  2015年初,我院反贪局在侦办唐某涉嫌行贿一案时,唐某交代了曾向吉首市住建局原党组成员、副局长何某行过贿的线索。“这里面可能有大文章。”我们敏锐地意识到这个案件不简单,于是立即对何某进行了询问,想调查清楚情况,没想到“做贼心虚”的何某竟然主动交代了收受唐某现金贿赂的犯罪事实,我院遂对何某以涉嫌受贿罪进行立案侦查。

  由于受贿金额不大,干警在跟何某接触的时候,何某表现得较为轻松,这一点让我们觉得非常奇怪。带着疑问,我们继续开展侦查,当我们对何某的银行卡进行核查时,他终于露出了破绽。

  “这些都是我的银行卡。”何某的一句话,让干警刚拿出第一张银行卡的手无处摆放。何某一改往日较为放松的状态,表现得有点手足无措,仔细观察他的脸部,从僵硬的肌肉线条可以看出,他在努力压制着自己的紧张与不安。我坐在他的对面,真切地目睹了他的变化,直觉告诉我:这些银行卡肯定有秘密。

  于是,我组织干警随即去往银行对何某的银行卡进行一一核对排查。在核对过程中,我们发现了一张“别人”存的20万元银行卡十分可疑。由于数额较大,我院立即对何某进行了传唤询问。“这不是我的银行卡,是我朋友的,他暂时放在我这里的。”“我不知道卡里有多少钱。”何某表现得很是激动,他对于这张20万元的银行卡拒不承认,努力撇清自己与这张银行卡的关系。

  可当我们把银行开户资料与监控录像摆在他面前时,何某低下了头。在事实面前,他没有了锋利的语言,没有了闪躲的态度,只是长长地叹了一口气,“唉,我本以为承认了一次金额较小的现金受贿,你们就不会查到这些,没想到……”在掌握到何某的态度转变后,我立刻顺着银行卡的线索展开询问,结合以往的类似案例,对其采用以案释法、以案说理、情感攻心等措施,在强大的证据和公正的法律面前,何某将他多次收受他人贿赂的犯罪事实交代了。

  为查明何某犯罪事实,我们多次深入吉首市住建局内部详细了解工程项目流程、财务账目、记账凭证等资料,调取银行历史明细清单、个人账户开户及综合服务申请表等材料。经查明,何某在负责吉首市“城区绿化项目”“特色民居改造工程”等工程项目期间,利用职务之便多次收受他人贿赂,对工程项目进行“特殊关照”,收受贿赂金额共计44.22万元。其中20万元则是存放在以他人名义开设的账户中,也就是该案中的关键性证据。

  2015年12月,经我院提请,湘西州检察院以涉嫌受贿罪对何某决定逮捕。根据这一线索挖出的另两名嫌疑人秧某、刘某也均被我院以涉嫌行贿罪进行立案侦查。2017年3月27日,法院二审以何某犯受贿罪判处有期徒刑三年,缓刑四年,罚金20万元。

  (杨春系湖南省泸溪县人民检察院反贪局局长)

关键词阅读:银行卡 银行开户资料

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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