全国范围大检查开始!部分支付机构小心牌照不保!

1评论 2017-09-15 10:31:14 来源:支付曝光台 涨停板套利三天赚20%

【全国范围大检查开始!部分支付机构小心牌照不保!】中国人民银行上海分行日前再次公示了8则行政处罚公示信息,其中7张为第三方支付公司罚单包括华势、杉德、通联等,另外一张为交通银行被罚50万元。

  中国人民银行上海分行日前再次公示了8则行政处罚公示信息,其中7张为第三方支付公司罚单包括华势、杉德、通联等,另外一张为交通银行(行情601328,诊股)被罚50万元。值得注意的是本次8张罚单的违法行为类型依旧是“违反支付业务规定”。

  央行上海总部连开重炮!

  归属上海分行主管的本地注册持牌支付机构共有47家,(原有53家,因为违规被注销和合并共取消6家)截至前共有41家已经收到了罚单,多家知名支付公司都被处罚,包括支付宝的首张罚单也是上海人行开出,(支付宝原注册在杭州,后移到上海归属上海人行主管) 处罚比例高达近90%的支付公司收到罚单,特别是整个8月份一个月就开出34张罚单,罚单速度之快,面积之广算是行业罕见,从处罚情况来看也可见央行的对于支付机构监管决心和态度,同时也能反应出支付行业存在问题具有普遍性,如果不严格管理或引发更大风险!

  根据统计:仅7、8月份再沪支付机构共有38家被处罚(不包含此次),合计共罚没违法所得:293.26万元,罚款:711.57万元

  以下是本次行政处罚的详细信息

  另据小编获悉除了上海人行这样不停的“罚罚罚”之外,日前山东人行开展商户真实性检查。据知情人透漏已经约谈多家在山东省开展业务的支付机构,多家业内支付知名支付公司已经被约谈中,其中上海某知名支付机构已经约谈结束,据透露已经因为商户问题被下文处罚,罚款并停新一年。

  长春人行综合执法检查

  7月21日,人行长春支付下发通知《中国人民银行长春中心支行办公室关于开展2017年支付服务领域金融消费权益保护暨综合执法检查工作的通知》

  通知称对吉林省通卡支付股份有限公司、卡友支付服务有限公司吉林分公司、上海盛付通电子支付服务有限公司吉林分公司、北京海科融通支付服务股份有限公司吉林省分公司、上海点佰趣信息科技有限公司吉林分公司;五家支付公司进行执法检查。

  此次执法检查的内容有4大项:

  一、执行有关提供支付结算服务及银行结算账户管理规定的情况

  二、执行有关信息安全管理规定的情况

  三、执行有关反洗钱规定的情况

  四、执行有关金融消费者保护工作规定的情况

  重庆人行支付结算执法检查

  8月14日,人行重庆营业部下发通知《人民银行重庆营业管理部2017年支付结算业务随机抽查事项清单》;通知称根据《中国人民银行办公厅关于印发〈中国人民银行支付结算执法检查随机抽查实施方案〉的通知》(银办发〔2017〕75号)有关要求,对辖区内五家支付公司进行支付结算业务随机抽查。

  这五家为:

  重庆市钱宝科技服务有限公司;

  重庆千礼科技有限公司;

  通联支付网络服务股份有限公司重庆分公司;

  乐刷科技有限公司重庆分公司;

  中汇电子支付有限公司重庆分公司。

  结尾:

  截至目前山东、重庆,吉林等多地央行都发布了官方核查走访信息,对辖区内支付机构进行合规性检查 ,一场全国范围内的大检查已经轰轰烈烈的展开了!

  附:央行针对再沪支付机构7-8月份罚单明细

  来源:支付曝光台(微信zhifuBGT)

关键词阅读:支付宝 支付结算服务 央行

责任编辑:申雪娇 RF13056
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