年底前银行将完成非居民金融账户排查

1评论 2017-10-13 08:12:04 来源:金羊网 账户深套?试试这四个方法

  中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽职调查,已经在我国银行业大规模有序铺开。

  记者了解到,中信银行(行情601998,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

  另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

  针对不同客群,摸排步调不一:对高净值客户的排查要急一些,金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户,时限则到明年12月末。

  此次调查与7月1日正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)有关。如今,纳税人通过境外金融机构持有和管理资产,并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象日趋严重。《管理办法》的出台旨在进一步加强国际税收信息交换、维护本国税收权益。

  《管理办法》要求,7月1日起,金融机构对新开立的个人和机构账户开展尽职调查,优先核查的对象是金融账户加总余额超过600万元的高净值人群,核查可能影响到这部分人群的纳税。

  《管理办法》要求对高净值客户的账户信息、海外资产配置状况、盈亏收入、纳税人识别号等信息,将上报到所在国税收主管部门,以此杜绝利用海外账户偷税漏税、资本外流甚至洗钱的现象。

  此外,《管理办法》明确指出,排查对象是非居民金融账户。“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业,不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。(综合证券时报等)

关键词阅读:银行 非居民金融账户

责任编辑:申雪娇 RF13056
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