电信诈骗想在杭州玩无缝对接 多亏银行员工警惕性高

1评论 2017-11-01 07:57:20 来源:杭州日报 低吸也能抓涨停!

  27岁的小施来自我国宝岛台湾。上个月,他从台湾飞到广东,又辗转去了长沙、南昌,10月19日那天,到了杭州。

  他在每个城市的行程都很满,一般只停留几天时间。不过,他可不是来做生意的,而是一名电信诈骗团伙的“马仔”。

  这次来杭州,他是要找酒店附近一家银行,准备操作一场“无缝对接”。一旦“总部”欺诈成功,受害人上钩,他立刻把转来的现金取走。甚至,他已经准备好了第二天回程的机票。

  10月23日13点31分,小施找到了庆春路上的一家银行。走进大厅,银行大堂经理问小伙要办理什么业务。小施操着一口浓重的闽台口音说,要取钱,差不多5万元以上。

  不过,轮到小施去柜台的时候,他却没有要求取钱。他解释说,钱还没有到账。

  之后等待的二十分钟里,他不停地玩着手机,似乎在和人聊天。因为表现安静,大家也没有太多在意他。

  直到小施站起身,跟银行工作人员说,钱到账了,取5.9万。同时,他递过去台湾居民往来大陆通行证。

  在翻看证件时,细心的柜台人员发现,这张要取现的卡是今年10月初在南昌开通的,而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。但这个施某,9月份才入的境。

  工作人员问小施,汇款人姓名是谁,他说不知道。

  再问,你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款?

  小施说是境外汇款过来的。但是银行工作人员一看,这笔5.9万元的汇款是从另一个银行转的境内汇款。

  种种线索,显示出一个巨大的疑问。柜台人员马上汇报了银行领导并报警。

  小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将小施传唤至派出所。在小施身上,查获出中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)等多家银行的银行卡,共计12张。

  民警立即联系市公安局反诈骗中心,了解到自9月份以来,不到两个月的时间,小施身上的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

  目前,案件还在进一步调查处理中。

关键词阅读:银行大堂经理 小施 银行工作人员 电信 诈骗团伙

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
楼市冷清致首付贷需求收缩 贷款中介推住房抵押贷款

2018-11-13 08:21:44来源:证券日报

光大银行新行长葛海蛟将走马上任 掌管4万亿资产

2018-11-13 03:03:59来源:证券时报

“断直连”已经基本完成 网联平台构建支付新业态

2018-11-13 08:02:23来源:新华网

本周西南地区银行理财产品盘点 高收益理财越来越少

2018-11-05 08:18:37来源:金融投资报

广州农商行1亿境外优先股获银保监局批准

2018-11-13 03:04:21来源:证券时报

广州农商行资本补充承压 发行1亿境外优先股获批准

2018-11-13 07:51:39来源:证券时报

李扬:聚焦实体经济结构性问题 就业将是严峻挑战

2018-11-10 12:15:03来源:金融界网站

银行结构性存款结束狂奔 有网点仍在销售假结构产品

2018-11-13 02:07:21来源:证券日报

机场办卡"骗局":消费者被"忽悠" 买票却只能分期抵扣

2018-11-13 09:39:33来源:趣识财经

平安银行沈百军:科技人才与金融业务的“融合之道”

2018-04-16 11:03:00来源:证券时报

中外监管聚首“2018全球金融科技北京峰会”(附议程)

2018-11-13 09:58:00来源:金融界网站

第三方支付格局基本成型 牌照交易呈现买方市场

2018-11-07 08:14:53来源:国际金融报

陆金所上市时间闹乌龙 平安发布会解密独角兽之母

2018-03-22 09:08:08来源:券商中国

关于去杠杆政策的反思:应更加注重化解结构性矛盾

2018-11-13 09:41:02来源:沈建光博士宏观研究

江阴银行违法向借款人转嫁成本 三项违法行为被罚90万

2018-11-13 09:26:45来源:金融界网站

央行将发行猪年金银纪念币 其中金质纪念币10枚

2018-11-07 08:16:48来源:金融时报

客户未按合同用途使用授信 莱商银行徐州分行被罚25万

2018-11-13 09:24:21来源:金融界网站

自述:55家网贷撸18万 全村500人都逾期

2017-10-25 16:22:55来源:菜鸟理财

银行理财收益小幅上涨 3个月内封闭式产品占比创新低

2018-11-10 09:59:13来源:融360原创

交通银行滑坡:业绩被招行全面碾压 市值落后近3000亿

2018-11-13 07:46:37来源:中国经济网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点