台湾小伙到杭州一银行取钱露马脚 牵出诈骗团伙

1评论 2017-11-01 13:47:24 来源:杭州晚报 上市公司绝密调研报告

  一个台南小伙,千里迢迢从宝岛飞到广州,又坐火车到长沙、南昌,前两天又到了杭州。小伙子行程很满,在每个城市只待几天时间,每到一座城市前都会把下一趟行程的票提前订好。

  在杭州,他到庆春路上的一家银行取钱,小伙被警方拘留了。

  昨天上午,上城警方召开新闻通报会,公布了这个台南小伙子的真实身份,原来他是个“收钱”的“马仔”,其背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙。

  多问几句露出马脚

  来取现的台南小伙引银行工作人员怀疑

  10月23日下午1点31分,台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。工作人员问他要办理什么业务,他说要取钱,5万元以上,但是钱还没到账要等等。

  银行工作人员纳闷,哪有没到账就来提前等待取款的,难道是很救急的钱?银行工作人员安排他在客户区等待。

  过了20来分钟,他说钱到账了,需要提取5.9万元。

  工作人员请他出示证件,他递过去台湾往来大陆通行证,姓名施某谚,1990年出生。

  但是问题来了——

  工作人员发现这位施某谚是今年9月才入境的,这张要取现的卡也是今年10月初在南昌开通的,而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。

  工作人员问他,汇款人姓名是谁,他说不知道。

  再问,你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款?他说是境外汇款过来的。但是工作人员一看,这笔5.9万元的汇款是境内汇款。

  觉得可疑的工作人员汇报了银行领导并报警。

  随身携带12张银行卡

  他所在团伙诈骗20余起涉案500余万元

  小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将男子施某谚传唤至派出所。

  警察在施某谚身上查获出中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、广发银行华夏银行(行情600015,诊股)等银行的银行卡12张。

  民警立即联系杭州市公安局反诈中心,经过初步查询、比对,9月份以来,不到两个月的时间,施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

  施某谚9月8日从广州入境,先后去过长沙、南昌等地,10月19日从南昌来杭州。

  施某谚交待,他其实就是一个收钱的“马仔”,他所在的诈骗团伙盘踞在台湾,通过拨号软件拨打电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗。

  根据团伙的安排,他从广州入境过来,在几个主要银行以投资为名开通银行卡,并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现,或者转存到其他银行卡。为了逃避打击,施某谚不在同一个地方长时间居住,而是得手后迅速离开。

  10月19日他到杭州,入住在上城区中河路某酒店,并已经预定10月24日的回程机票。

  因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案,10月26日,上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。

  目前案件还在进一步调查处理中。

关键词阅读:诈骗团伙 银行 公检法

责任编辑:申雪娇 RF13056
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