e速贷进展:简慧星等三人被开庭审理 因非法吸收存款

1评论 2017-11-09 23:06:14 来源:互联网金融新闻中心 作者:扁豆 新能源汽车产业链炒作路线

  早前据互联网金融新闻中心独家报道,2016年5月20日中午,e速贷公司出现很多警察,疑似被查,并有几段视频。

  据广东省惠州市中级人民法院披露,11月9日上午,第一审判法庭公开开庭审理被告人简慧星犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪,被告人方溪、郑雅芝犯非法吸收公众存款罪一案。不过,目前,法院尚未公布审理情况。

  早前,据互联网金融新闻中心独家报道《大量警察突查P2P平台e速贷 公司声明承认被查》,2016年5月20日中午,e速贷公司出现很多警察,疑似被查,并有几段视频。下午2点,e速贷通过官方微信发声明称承认被查,目前配合调查工作正在进行中。

  5月20日晚间,惠州市公安局惠城分局通过其官方微信号平安鹅城发文称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

e速贷进展:简慧星等三人被开庭审理 调查已一年有余

  公开资料显示,e速贷创立于2010年9月,隶属于广东汇融投资股份有限公司。注册资金9250万元,平台预期年化收益率16.80%,累计投资人33.84万人,总成交金额达71亿元。此前还在上海股权托管交易中心股权报价系统(Q板)挂牌上市。

  2016年8月2日,平安鹅城发布内容表示, “e速贷”公司打着网络“P2P”旗号,以自融、设立资金池、发虚假标等形式进行非法吸收存款犯罪活动。犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过“e速贷”平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。

  9月23日,惠城区公安分局将简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。2017年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

  此前,一份流传的起诉书显示,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

关键词阅读:e速贷 非法吸收公众存款 互联网金融 P2P

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