境内办多张银行卡 境外狂取外币转卖赚差价

1评论 2017-11-24 07:42:03 来源:金羊网(广州) 2018年A股放心王

  澳门游玩发现“商机” 两个月开200多张银行卡

  住在天河区棠东丰乐路一出租屋的宋某波,有一次到澳门游玩时,偶然间听到朋友在闲聊时提到,银行卡在澳门取现可转手卖给需要的商家,从中赚取40-60元人民币不等的差价。他听了怦然心动,“嗅”出这里面的“商机”:可否用大量的银行卡长期从事这项“业务”,从中赚取差价?

  宋某波说干就干,开始准备大量银行卡。由于银行现行政策规定,每张银行卡可以跨境提取最高不超过等值1万元外币,年度不超过10万元外币。他便发动自己的亲朋好友,动员他们用自己的身份证在不同的银行开大量的储蓄卡和信用卡,并说服他们将银行卡给自己使用。

  两个月过去,宋某波收集200余张银行卡,准备“大展拳脚”,却不知早已被警方盯上。

  今年6月,天河警方接到上级公安部门转来的线索,称天河区珠江新城临江大道某银行广州分行有一批银行账号资金交易异常,出现资金交易频繁、资金均在境外ATM机取现外币等情况,涉嫌地下钱庄犯罪。接到线索后,天河警方立即抽调经侦大队等精干警力组成专案组展开调查。

  POS机套现200多万元“本钱” 倒卖外汇赚差价

  11月9日6时许,专案民警在丰乐路一出租屋内抓获宋某波等3名犯罪嫌疑人,捣毁这个跨境兑换外币团伙,现场缴获涉案银行卡200余张。

  经查,去年10月份开始,嫌疑人宋某波以倒卖外汇赚取差价为“买卖”,组织何某芬(女,29岁)、何某强(男,21岁,均广东雷州人)等多名亲戚、老乡和朋友到天河、越秀、海珠等区的数十间银行申办200余张银行卡(储蓄卡)和信用卡,然后利用曾经开餐厅时申领的POS机,通过套现和信用卡小额消费贷的形式,准备200余万元“启动”资金。

  “他还利用现行出入境政策出境,借此达到长期停留境外作案的目的。”办案民警介绍。一切准备齐全后,宋某波用他人申办的数百张银行卡,大肆提取上千万元的港币,然后以高于当日外汇牌价40-60元的价格,销售给境外收取港币的商家。同时,他使用其它银行账号收取兜售港币的资金,通过网银或手机银行确认资金是否到账。

  目前,该案仍在进一步侦办中。

  警方提示:非法兑换外币不受保护 还可能承担法律责任

  非法买卖外汇、跨境兑汇严重影响国家金融秩序,警方将持续保持高压态势,严厉打击此类地下钱庄犯罪。

  兑换外币要通过正规的渠道或金融机构,通过地下钱庄等非法机构办理兑汇等金融业务的,不但不受法律保护,而且将可能造成财产损失和承担相应法律责任。

  市民群众如发现涉地下钱庄线索,应立即拨打110电话报警。

关键词阅读:银行卡 境外 外币

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
2018年各大银行存款利率是多少?附最新存款利率表

2017-12-05 07:51:43来源:融360原创

银保监周末表态!从基建到居民消费 匡定这些信贷重点

2018-08-19 13:38:21来源:券商中国

银行理财产品排行:周均预期收益率4.70%创9个月新低

2018-08-06 15:20:16来源:金融界银行

7月银行结售汇逆差630亿 代客结汇10561亿

2018-08-19 10:29:55来源:金融时报

必须有信用卡才能申请贷款?13家银行信用卡贷款解析

2017-09-07 13:44:24来源:阿虎金融

如何办理房产二次抵押贷款?挑选银行很重要!

2017-10-25 08:13:16来源:金牌顾问

数字化时代企业需五大核心能力 转型面临三大挑战

2018-05-21 18:00:58来源:金融界银行

上半年最火的5张白金信用卡 你办了吗?

2018-06-01 07:32:51来源:挖财

4月起微信扫码支付限额500!不够用?你可能理解错了

2018-03-16 08:09:13来源:央视财经

拿假银行流水单申请贷款? 当心违法因小失大!

2018-07-15 10:16:12来源:国际金融报

各大银行的工资是多少 看数据便知真实状况

2017-09-01 09:35:10来源:领学网

下月起银行将设第四套人民币兑换柜台

2018-04-24 08:13:52来源:昆明日报

我爱我家租房热推信用免押金 信用租房竟成了分期贷?

2018-08-19 09:10:44来源:新华网

你的公积金贷款买房能贷多少?计算公式来了

2017-12-29 08:14:53来源:挖财

银监会保监会合并 为什么证监会却能独善其身

2018-03-14 11:43:46来源:刘胜军微财经

中国成中东最大贸易伙伴 中非贸易额将继续强势增长

2018-05-23 11:01:12来源:金融界银行

银行螺丝钉:听说美股熊市要来了 会拖累A股吗?

2018-03-12 07:26:24来源:功夫财经

房贷可以提前还款吗?怎么还?

2017-11-27 07:35:43来源:菜鸟侃房

银行理财大变天:3个月短期理财产品会越来越少

2018-04-07 10:08:48来源:菜鸟理财

遗款不知密码难取出 老人起诉银行确认归属

2018-04-25 07:48:57来源:青岛全搜索电子报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点