赃款太难讨 孟加拉国央行拟告菲律宾一银行

1评论 2017-12-12 07:30:32 来源:新华网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  孟加拉国财政部长阿布·马尔·穆希特9日晚证实,孟加拉国中央银行决定起诉菲律宾黎刹商业银行。他放出狠话,要“除掉”这家银行。

  去年2月初,孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户上超过8100万美元遭黑客窃走。黑客利用恶意软件操控孟加拉国央行电脑系统,发出转账申请,钱款经由转账支付系统环球银行间金融通信协会(SWIFT)转入菲律宾黎刹商业银行一个账户,最终流入菲律宾赌场运营商户头。孟加拉国央行至今仅从一个赌团中介商处追讨回1500万美元赃款。

  路透社8日以多名不愿公开身份的人为消息源报道,孟加拉国央行已向纽约联储银行提议,双方共同在纽约起诉菲律宾黎刹银行,只是尚未收到正式答复。

  就这一报道,穆希特9日说:“孟加拉国央行已作出决定,他们将告知我进展。”他说,孟加拉国方面先前没有采取法律措施,原因是菲律宾政府一直在处理这一案件,“但看起来黎刹银行不打算退还钱款”。

  “我们想把这家银行从世界上除掉。”穆希特说,却没有解释“除掉”的具体含义。

  据路透社报道,孟加拉国央行打算明年三四月在纽约提起民事诉讼,向黎刹银行追讨赃款,希望涉案的纽约联储银行和SWIFT也以原告身份参与诉讼。

  SWIFT是全球通行的银行间转账支付平台,服务对象是200多个国家和地区的1.1万家银行等机构。纽约联储的客户包括大约250家外国央行和政府。

  这起黑客大劫案发生近2年,追责进程推进缓慢。去年3月,孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼引咎辞职,两名副行长遭解职。去年8月,菲律宾央行以未能阻止赃款被提取为由,对黎刹银行处以10亿比索(约合2000万美元)罚款。去年9月,一家菲律宾法庭认定一个赌团中介商向菲律宾反洗钱委员会交出的1500多万美元归属孟加拉国央行;11月,反洗钱委员会将这笔钱转交孟加拉国央行。黎刹银行同月拒绝孟加拉国央行提出的补偿要求,称后者应为自身电脑系统漏洞导致的资金失窃承担责任。

  今年8月,菲律宾检方指控1名黎刹银行前分行经理和4名使用虚假信息在该行开户的个人涉嫌洗钱。

  路透社援引菲律宾反洗钱委员会和黎刹银行内部的文件报道,去年2月5日钱款汇入黎刹银行账户时,该行工作人员就认为可疑,却无人采取任何行动;孟加拉国央行当月8日联络黎刹银行,要求对方冻结并退还相关资金,但次日一早,相关账户在一个多小时内被人5次支取,黎刹银行总行要求冻结账户的指令迟迟不予执行。

关键词阅读:赃款 孟加拉国央行 菲律宾一银行

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