新型信用卡诈骗案:消费者信用卡未领取即被人盗刷

1评论 2017-12-23 08:27:22 来源:法制日报 上市公司绝密调研报告

  近日,福建省厦门市思明公安分局经侦大队经过4个多月的侦查,打掉一个新型信用卡诈骗犯罪团伙,在厦门、三明、龙岩三地将以阙某为首的7名犯罪嫌疑人全部抓获,缴获POS机、电脑、手机等一批作案工具。

  7月26日晚7时,市民邱女士在外地出差时收到银行信用卡已开卡并消费5.9万余元的短信。邱女士立即与银行取得联系,确认信息属实,也证实了邱女士申请信用卡后,尚未收到信用卡时即已被人开卡并盗刷,邱女士立即报警。

  思明警方高度重视,经侦大队成立专案组,立即开展侦查,围绕信用卡去向和盗刷过程深入调查。

  10月30日,民警马文斌通过排查每日警情发现,集美区也发生一起类似案件,一男子报警,称尚未领取的银行信用卡也被盗刷了5万余元。

  民警立即赶到集美区走访被害人及邮政快递员。经调取相关视频资料,发现有两名可疑男子一路尾随快递员,并伺机盗走了装有信用卡的信件。

  发现了信用卡去向,为案件突破取得了关键性的进展。民警很快锁定了两名嫌疑人的落脚点,但根据被盗卡均在外地刷卡消费这一情况,专案组判断应该是团伙作案。为了不打草惊蛇,专案组没有对两名嫌疑人立即实施抓捕,而是巡线开展侦查。经过一个多月的摸排,专案组掌握了其他5名嫌疑人的身份信息及主要在龙岩和三明活动的情况。

  12月7日,抓捕时机成熟,思明警方组织了30多名精干警力,兵分三路分别在厦门、三明和龙岩同时开展收网行动,抓获了犯罪嫌疑人阙某坤(男,29岁,龙岩永定人)、陈某隆(男,32岁,龙岩人)、黄某峰(男,34岁,龙岩人)等7名犯罪嫌疑人,现场缴获POS机6台,手机15部,银行卡20张等作案工具,将这一新型诈骗团伙一网打尽。初步查明该团伙作案30余起,涉案金额达上百万元。

  经审,该犯罪团伙成员骑电动车尾随邮政快递员,趁快递员送快件、快递车无人看管之际,趁机盗窃车上的信用卡信件,并利用改号软件冒充持卡人进行开卡盗刷,共作案30余起,涉案金额达一百万余元。目前,7名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  警方侦查发现,犯罪嫌疑人获取信用卡后,通过拨打电话按照语音提示操作即可冒充持卡人开卡消费。警方建议银行机构对信用卡开卡的安全验证环节进行升级,堵塞安全漏洞。另外,一些邮政快递员在派送期间,将公民个人信件随意放置快递车内,脱离视线,给不法分子可乘之机。警方建议邮政快递企业要加强对快递员的管理,督促快递员落实保管责任。特别是对重要的文件、信件要随身保管。

关键词阅读:新型 信用卡 诈骗案 被人盗刷

责任编辑:李丽梦 RF13188
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