金联集团董事长卷款潜逃 曾任中国银行一支行副行长

1评论 2017-12-26 09:42:35 来源:互联网金融电讯 作者:金子琪 新能源汽车产业链炒作路线

  多位投资者向金小鲸(id:lanjinghj)爆料称,苏州金联集团目前已经暴雷,董事长疑卷款潜逃,并且该公司与中银消费金融关系密切。

  可以佐证董事长潜逃事实的是,日前新三板公司金瑞科技(股票代码:430585)公告称,其实际控制人吕尚简失联,并可能带走金瑞科技大额现金资产约520万元,目前苏州公安机关等部门已经介入。

  金联集团官网显示,董事长吕尚简还曾担任中国银行(行情601988,诊股)苏州分行金阊支行副行长等职位。

  官网显示,金联集团旗下包括苏州市吴中区金联农村小额贷款有限公司、金联商业保理有限公司、金联融资租赁有限公司等,还拥有金联国际(澳洲股票代码:SSX899)、金瑞科技两家上市企业。吕尚简在多家子公司均担任高管、股东、法人等要职。

  金联集团旗下理财项目投资者表示,部分投资或受吕尚简失联影响,签订的债权合同到期公司未回购兑现。

  金联集团员工透露,金联旗下线下理财业务主要由金联资产管理有限公司主体运营,为P2P债权转让项目。旗下产品在苏州涉及近500人,所涉金额超过2亿,所投资产基本都是光伏发电项目。

  值得一提的是,吕尚简通过其控制的金联集团与其老东家中国银行旗下的中银消费金融有不少合作。

  中银消费金融由中国银行、百联集团以及上海陆家嘴(行情600663,诊股)金融发展有限公司合资组建,2010年6月12日在上海挂牌成立,旗下产品包括“新易贷”、“乐享贷”。

  官网上最近的一条新闻,就是2017年12月5日,中银消费金融江苏区域中心主任李重阳、副主任肖立、风险合规部主管黄海一行三人至金联集团总部考察交流。

  另据官网,金联集团是中银消费金融有限公司的合作机构,经营“新易贷”等无抵押无担保的信用贷款和“乐享贷”等小额抵押贷款,单笔贷款金额不超过20万元,仅在江苏省内通过金联集团办理的中银消费金融贷款量每月就达2亿元,并成功创立了“金联嘉业信”的专业品牌。

  金联集团消费金融事业部现已在江苏省、苏州市、贵州省、河南省境内的30余个城市(县区)设立了分支机构,并计划在湖南省、山西省、陕西省、安徽省等新设更多营业网点,以“立足江苏,走向全国”为方针,构建辐射全国的消费金融运营网络。金联集团消费金融事业部现有员工近1000人,其中大专及以上学历占80%以上,70%以上员工行业经验丰富。

  另据金瑞科技公告,吕尚简质押其持有公司的股份8484750股用以个人借款担保。工商信息显示,金瑞科技隶属于金联瑞星软件科技股份有限公司,吕尚简为该公司董事长及财务总监,质押股份与其持有全部股份数目一致,达到公司的总股权的50%以上。据新三板论坛报道,吕尚简质押股权,用以做个人借款担保,贷款1000万元。

  金瑞科技的前身为中矿微星,主要从事煤炭行业管理软件的开发、销售,2014年1月24日在新三板挂牌。2016年7月26日,中矿微星成交额突然暴涨,当日,吕尚简在做市转让方式下合计买入中矿微星837.6万股股票,持股比例由0%上升至49.86%。以当时持股均价总价约为1390万元。此次转让或涉违规,2017年5月8日,股转系统对吕尚简采取出具警示函的自律监管措施,并报告证监会。

  来源:微信公众号“互联网金融电讯”

  作者:金子琪

关键词阅读:金联集团 金瑞科技 中国银行副行长

责任编辑:申雪娇 RF13056
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