中国银行浙江分行曝六宗违法行为 央行处罚81万元

1评论 2018-01-09 06:56:25 来源:中国经济网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  近日,中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)浙江省分行存在未经授权查询个人和企业信用报告等6宗违法行为,被罚合计人民币81.5万元。

  违法行为类型主要为:

  1.金融统计存在错误。

  2.(1)超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销信息资料;(2)未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝。

  3.经收海关税款存在延押情况。

  4.未经授权查询个人和企业信用报告。

  5.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定进行大额和可疑交易报告。

  6.未按规定收集、使用、保存个人金融信息。

  中国银行浙江省分行被作出以下行政处罚:

  1.根据《金融统计管理规定》,给予警告,处罚款2万元。

  2.(1)根据《人民币银行结算账户管理办法》,给予警告,处罚款1.5万元;(2)根据《非金融机构支付服务管理办法》,处罚款3万元。

  3.根据《金融违法行为处罚办法》,给予警告,处罚款10万元。

  4.根据《征信业管理条例》,处罚款15万元。

  5.根据《反洗钱法》,对两项违法行为分别处罚款30万元、20万元。

  6.根据《消费者权益保护法》,予以警告。

  以上罚款合计人民币81.5万元。

中国银行浙江分行曝六宗违法行为 央行处罚81万

关键词阅读:央行 中国银行 消费者权益保护法 反洗钱法

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
又一虚拟货币庞氏骗局曝光:3000多人被骗3亿元

2018-05-24 07:58:35来源:央视财经

央行主管媒体:需警惕个人住房贷款的快速上升

2018-08-16 09:29:44来源:金融时报

首次!民间非法借贷遭全面“围剿” 看好百姓钱袋子

2018-05-08 07:24:03来源:网贷之家

2017年最新银行存贷款利率表:央行最新基准利率表

2017-10-17 14:19:31来源:投资快报

银行也做“现金贷” 为啥利息就不高?

2017-11-28 07:40:46来源:愉见财经

房地产税房贷比例关于楼市 这篇文章讲得特别透彻

2018-07-20 08:26:00来源:经济日报

投资十年没踩过雷告诉你 P2P爆雷潮你的钱该放哪里?

2018-07-19 08:43:52来源:大猫财经

P2P合规检查将于年底完成 四大AMC也介入化解风险

2018-08-18 10:00:07来源:融360

2018年新规:银行卡境外取现每年不得超过十万元

2017-12-31 08:35:56来源:中国经济网

银行理财产品排行榜:中行5.6%保本产品评级榜居首

2017-08-10 18:19:48来源:金融界银行

银行理财收益率连续八周下跌 保本理财占比上升

2018-08-18 09:53:33来源:融360

真实案例告诉你:平台暴雷后 投资者最终能拿回多少钱?

2018-07-12 08:01:36来源:融360原创

深挖信用卡坏账数据:到底哪类人最不愿还钱?

2017-08-16 15:59:30来源:网贷之家

这家互金协会刚刚宣布 打击恶性退出和违法违规行为!

2018-07-14 11:57:55来源:中国基金报

2018年各大银行存款利率是多少?附最新存款利率表

2017-12-05 07:51:43来源:融360原创

World First申请支付牌照 国民待遇难敌行业压力

2018-08-14 07:34:54来源:时代周报

云联惠传销骗局:全额返现套路深 商业模式漏洞百出

2018-05-14 07:23:40来源:国际金融报

震惊!600亿庞氏骗局刚被曝光:1000家门店关门 8人被捕

2018-04-25 08:28:10来源:中国基金报

多地二手房开启下滑模式 下半年刚需买房的机会来了?

2018-08-17 08:17:44来源:融360

凡普金科正式递交招股书:2017年营收超42亿

2018-04-24 07:57:49来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点