三人串通非法使用居民身份证办理260张银行卡获刑罚

1评论 2018-01-09 07:17:48 来源:正义网 作者:李善民 曾小美 上市公司绝密调研报告

  三人以代发公司员工工资为名,利用非法获取的居民身份信息办理银行卡260张,涉嫌妨害信用卡管理罪获刑。

  2016年10月份,占某得知九江银行的银行卡在有银联标识的ATM等自主设备上取款不收取手续费,为了在澳门取款后帮助他人换汇而赚取差价,占某联系了方某,请方某为其到九江银行办理银行卡,每张二百二十元,并表示越多越好。

  2016年11月份,方某咨询九江银行峡江支行后,告知占某,九江银行峡江支行可以通过为公司代发员工工资的方式而批量办理银行卡,并要占某提供居民身份证复印件。此后,占某以每张十元的价格从其朋友张某处获取杜某、赵某、张天某等八十人身份证复印件,随后又获得九十张身份证复印件,分别于2016年11月份、12月份将这一百七十张居民身份证复印件邮寄给方某。与此同时,方某索取谢水某、谢永某等四十多个亲朋的居民身份证复印件,向朋友杨某索取娄某、刘某等三十多人的居民身份证复印件。

  2016年11月份,方某在征得担任绿水公司法定代表人的丈夫谢云某的同意后,绿水公司到九江银行峡江支行开设对公账户,然后书面委托峡江支行代发绿水公司员工工资。但事实上,绿水公司刚开办,没有员工。到峡江支行领取“个人开户/综合服务申请书”后,方某和谢云某,以及方某有股份的兴胜公司的会计陈某等人在绿水公司,用杨某、占某所提供的和方某本人所索取的居民身份证复印件上的信息填写银行申请书。方某等人分三次向九江银行峡江支行申请批量办理银行卡,并分别于2016年11月14日、12月8日到峡江支行领取银行卡一百六十五张,未领取九十五张。陈某领取银行卡时在峡江支行营业厅当场激活部分银行卡。之后,方某、谢云某在澳门使用上述银行卡。

  2017年3月中旬的一天,占某在江西省吉安市文山步行街交给方某人民币三万元后,方某将包括其在峡江支行办理的九江银行的银行卡在内的银行卡交给占某。经占某介绍,方某于2016年11月18日以每张三百元的价格将四十张银行卡出售至程某,程某将购买银行卡款转入谢云某的个人银行账户。

  经法院审理后认为,占某、方某、谢云某使用虚假的身份证明骗领信用卡二百六十张,数量巨大;三人的行为严重破坏了信用卡管理秩序,已构成妨害信用卡管理罪。近日,法院作出如下判决:被告人占某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三万元;被告人方某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元;被告人谢云某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币二万元。

关键词阅读:银行卡 居民身份证 获刑

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
人民日报:影子银行是资金脱实向虚的罪魁祸首

2018-01-18 07:52:46来源:人民日报

央行预计普惠金融定向降准1月25日全面实施

2018-01-18 07:29:31来源: 证券时报

银行理财产品高收益还能持续多久?

2018-01-18 08:24:13来源:安徽日报农村版

央行下周定向降准 将放水3000亿元

2018-01-18 07:21:47来源:证券日报

2018首套房贷利率排行发布!买房贷款看完就懂

2018-01-18 07:44:45来源:南方网

四大行业特别关注:既是去产能重点 也是重组整合重点

2018-01-18 10:06:36来源:上海证券报

M2为何这么低钱都哪去了 流动性“结构”研究系列之一

2018-01-18 08:09:59来源:姜超宏观债券研究

银行业强监管持续 多地银监局开出今年首批罚单

2018-01-18 01:06:03来源:金融投资报

工行农行股价盘中创新高 银行业绩回暖估值有底气

2018-01-18 07:19:31来源:上海证券报

GDP竟然造假 哪些地方理财风险更高

2018-01-18 08:26:01来源:菜鸟理财

2017年中国银行业十件大事及好新闻发布

2018-01-18 09:06:00来源:金融时报-中国金融新闻网

某支付平台“人脸识别”现重大漏洞

2018-01-18 09:38:46来源:支付之家网

第二届中国金融科技创新大会即将在京开幕

2018-01-10 15:15:28来源:金融界网站

常熟银行启动转债发行 第二轮市场扩容序幕拉开

2018-01-18 07:04:37来源:上海证券报

浙商银行杭州分行因贷款管理不善 被罚款70万元

2018-01-18 10:18:39来源:金融界银行

北京房贷调控成效显著 个人按揭增速大幅回落

2018-01-18 10:07:39来源:中国证券网

混沌的时代 同业之乱到底谁的锅?

2018-01-18 08:12:52来源:人民币交易与研究

银监发4号文逐条梳理:风雨比想象来的更猛更久

2018-01-14 09:35:44来源:屈庆债券论坛

哈尔滨银行港漂4年市值缩水近50亿 报告期内收23张罚单

2018-01-18 10:10:37来源:中国网财经

网贷平台谋求差异化发展 资产端可持续发展是关键

2018-01-18 09:42:43来源:新快报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点