中行浙江分行涉嫌违规 遭监管警告并罚款163万

1评论 2018-01-09 07:41:00 来源:千龙网 账户深套?试试这四个方法

  因存在未按规定收集、使用、保存个人金融信息等违规行为,中国银行(行情601988,诊股)浙江省分行近日收到中国人民银行杭州中心支行下发的行政处罚决定书(杭银处罚字〔2017〕31号)。

  决定书显示,中国银行浙江省分行存在以下违规行为:1.金融统计存在错误。2.(1)超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销信息资料;(2)未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝。3.经收海关税款存在延押情况。4.未经授权查询个人和企业信用报告。5.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定进行大额和可疑交易报告。6.未按规定收集、使用、保存个人金融信息。

  根据《金融统计管理规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定,中国人民银行杭州中心支行决定对中国银行浙江省分行给予警告并累计处以罚款163万元。

关键词阅读:人民币银行 中国银行 个人金融

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
央行划出五项重点工作 降准是标配恐还有大招

2018-06-25 07:31:27来源:证券日报

定向降准10日后正式实施 股、债、汇、房未来怎么走

2018-06-25 07:36:49来源:Wind

车贷平台陷入“倒闭潮” 头部企业显马太效应

2018-06-25 07:56:11来源:投资者报

民营银行成长记:近三成“换帅”发展存挑战

2018-06-25 08:00:00来源:国际金融报

重庆银行拟回A:不良双升 14笔行政处罚暴露风控短板

2018-06-25 07:52:58来源:中国网财经

2018年各大银行存款利率是多少?附最新存款利率表

2017-12-05 07:51:43来源:融360原创

四川46家公司业务资格被取消 小额贷款严管才有未来

2018-06-25 08:04:23来源:人民日报

当金融机构遇上世界杯 谁才是最抢眼的“C位”

2018-06-25 08:02:06来源:国际金融报

强监管态势延续 半年内26家支付机构领42张罚单

2018-06-25 07:59:03来源:国际金融报

释放7000亿 央行定向降准支持“债转股”

2018-06-25 08:06:04来源:人民日报海外版

四大民间高返平台全军覆没 起底理财平台高返利模式

2018-06-25 07:44:12来源:中国证券报

资管新规开启行业转型 投资者:理财新规需掌握

2018-06-25 08:07:05来源:人民日报海外版

降准?其实远不够!

2018-06-25 07:28:00来源:黄斌汉

北京公积金月缴存额上限上调 买房期盼贷款额度能提高

2018-06-25 07:57:32来源:中新经纬

避开互金雷区 业内总结网贷平台跑路前有四大预兆

2018-06-22 00:56:28来源:每日经济新闻

机遇即挑战:银行如何避开区块链“雷区”

2018-06-25 07:50:34来源:金融时报

银行理财品排行:这款92天产品预期收益率高达9%

2018-06-18 15:01:39来源:金融界银行

独家解读:降准影响几何?

2018-06-25 07:29:35来源:揭幕者

定向降准不改去杠杆方向 流动性主要用于“债转股”

2018-06-25 07:32:44来源:证券时报

资管新规重塑行业格局

2018-06-25 07:30:38来源:证券日报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点