银行行长监守自盗违规套取票据79亿元 挪用资金30亿元

1评论 2018-01-30 07:43:22 来源:央视网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  央视网消息:根据银监会的最新公告,经过立案、调查、审理等法定程序,银监会依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件。涉及该案的12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元,这也是继浦发银行(行情600000,诊股)4.62亿罚单后,不到10天的时间里,银监会开出的第二张过亿的罚单。

银行行长监守自盗违规套取票据79亿元 挪用资金30亿元

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行在对武威文昌路支行核查中,发现了该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的事实,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。案发后,银监会立即启动重大案件查处工作机制,依法对案发机构邮储银行武威市分行、违规购买理财的吉林蛟河农商行及10家违规交易机构做出处罚,罚款共计2.95亿元,相关涉案人员也已进行相应处罚。

  2016年12月末,邮储银行甘肃省分行在对武威文昌路支行核查中,发现了该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的事实,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。案发后,银监会立即启动重大案件查处工作机制,依法对案发机构邮储银行武威市分行、违规购买理财的吉林蛟河农商行及10家违规交易机构做出处罚,罚款共计2.95亿元,相关涉案人员也已进行相应处罚。

中国人民大学财政金融学院副院长 赵锡军:“在17年之前这类案件的发生的概率还是比较大的,当时主要还是属于纸质票据的主处理和管理。这些文件和印章都是可以伪造的,而且在交易中的过程中,有些需要办的手续流程,比如说需要背书,如果没有背书,他也接了。”

  中国人民大学财政金融学院副院长 赵锡军:“在17年之前这类案件的发生的概率还是比较大的,当时主要还是属于纸质票据的主处理和管理。这些文件和印章都是可以伪造的,而且在交易中的过程中,有些需要办的手续流程,比如说需要背书,如果没有背书,他也接了。”

银监会称,这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结,非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣。

  银监会称,这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结,非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣。

关键词阅读:银监会 票据 挪用资金 邮储

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
杨道法:借鉴英国经验 多路径完善反洗钱机制

2018-01-24 07:08:13来源:中国证券报

信贷多增1.06万亿 结构存优化空间

2018-07-14 11:14:09来源:证券日报

识破短信诈骗 收到这样的信息请先淡定

2018-04-25 07:50:35来源:现代快报

违法违规!8家银行遭外汇局罚款超2700万

2018-08-17 01:38:11来源:证券时报

中国网贷:一场反人性之弱的战争

2018-01-24 14:38:32来源: 互金通讯社

江西银行从成立到上市仅两年半 H股挂牌首日微涨

2018-06-27 07:30:38来源:证券时报

桎梏逐步打破:外资银行摩拳擦掌欲分食“零售”蛋糕

2018-05-18 07:30:01来源:金融时报

农业银行进一步深化小微企业金融服务

2018-07-27 06:50:00来源:金融时报-中国金融新闻网

怕踩雷、追求本金安全?看看这七大稳健型理财产品

2018-07-13 08:08:26来源:融360原创

一周40家P2P“爆雷” 一旦踩雷就血本无归?

2018-07-11 07:56:01来源:吴晓波频道

独家揭秘:互联网资管新规对P2P行业影响有多大|图

2018-04-12 11:10:58来源:网贷之家

花旗任命蒋国荣为企业与投资银行业务中国区主席

2017-10-13 10:36:28来源:金融界银行

2018年各大银行存款利率是多少?附最新存款利率表

2017-12-05 07:51:43来源:融360原创

4亿房奴的焦虑:房子吞噬全部购买力 除了房一无所有!

2018-05-14 07:18:30来源:易趣微财经

如何开具正规银行存款证明?

2017-09-01 09:21:23来源:经济日报

怎么理财能让钱有年化8%-10%的收益?

2017-09-13 09:33:29来源:银行信息港

支正春:金融科技会成为中国超越欧美的好路径

2017-09-18 15:56:35来源:金融界银行

央行易主:周小川早有暗示 新行长易纲面临哪些挑战

2018-03-19 09:54:58来源:证券时报e公司

2017中国银行业100强榜:中信民生浦发等银行排名前10

2017-11-17 12:20:25来源:金融界理财频道

浙江男子余额为0却在支付宝被骗走28万!

2017-10-20 07:19:11来源:防骗大数据

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点