警惕!“区块链+藏茶”新骗术:3000多人被骗走3.07亿

1评论 2018-05-17 07:58:44 来源:新浪金融研究院 打板族爽了!

  随着“比特币”、“区块链”等概念的持续火热,各种虚拟货币野蛮生长,极大地扰乱了投资市场的稳定。更令人担忧的是,许多犯罪分子打着“区块链创新”的旗号,从事集资诈骗、传销等违法活动,这一类犯罪的涉及金额往往数目庞大,造成的社会影响非常恶劣。

  5月14日,深圳警方通报了一起涉“虚拟货币”案件:深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。2018年3月28日,南山警方成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。据统计,当前受害人超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

  非法“吸金”3.07亿

  根据官网显示,普银公司是一家集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为“全球首个本位制数字货币”——普银币

  为了让投资者购买普银币,普银公司对外宣称,普银币是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。每一枚普银币都与藏茶实物资产对应,其流通价值高,增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。

  然而,经过警方的调查发现,普银公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证。同时,普银公司只是聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,便对外称该批普洱茶价值10亿元。

  此外,经警方侦查,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

  警方 : 虚拟货币兼具多种违法犯罪特征

  深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示,我国禁止虚拟货币的发行和交易,“虚拟货币本身毫无价值,作案分子构造虚拟货币,涉众诈骗特征明显”。今年,相关部门审计抽查的60家平台发现,实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外,虚拟货币甚至是被人做传销之用。

  面对虚拟货币,警方提醒投资者:一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;二是投资要理性。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

关键词阅读:区块链 藏茶 骗术

责任编辑:Robot RF13015
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