银行卡借给“英国人”帮走账得5%提成 女老师被判拘役

1评论 2018-05-30 13:36:04 来源:中国江苏网 A股进入长线抄底区域

  如果有陌生的外国人找你“帮忙”,告诉你借用一下你的银行卡,你只需等钱转入后,将钱以现金的形式取出来交给他们,然后就可以得到这笔钱5%的提成,这么简单的事,你做不做?广东省白云区一教育机构的老师周某就做了这样的事。本来是贪图赚钱简单,最后却成了诈骗犯的帮凶。25日,淮阴区法院审理了此案。

  2017年9月18日,淮阴区一市民王某至韩桥派出所报警,称自己从2017年7月18日以来,通过互联网认识了一名自称“Paulalexwiliams”的英国人网友,该网友谎称帮他从国外邮寄财物。随后一名女子(身份不明,负案在逃)自称广东白云区海关工作人员,以需要交税和罚款为由,分两次骗取了他转账23275元至一指定账户。警方立案侦查后,于2017年11月3日,将王某转入账户的银行卡持有人周某抓获归案。令人意外的是,周某表示,王某的钱转入自己的账户后,已经被她取出并交给了一名黑人,自己并不知道这笔是什么钱,自己也只是替别人提供银行卡转下钱,最后黑人给了她1075元“帮忙费”。

  王某是一名保安,平日里喜欢上上网,2017年7月至9月期间,他在一社交网站上认识了一个“英国人”(身份不明,另案处理),一直以来,他一直用翻译软件和对方聊天。在聊天过程中,王某提到自己是名保安,做过手术,身体不好,家里也很困难,于是对方便主动提出要帮助他。在问得王某的家庭住址后,称要给王某邮寄手表、项链以及现金等物品,王某以为自己真的遇到了外国的好心人,信以为真。

  之后王某就接到了一名自称广东白云区海关工作人员的电话,电话里的女子称,王某有一个国际包裹在海关,王某需要交1000美金的关税,对方随后以短信形式发给王某一个银行账号。王某百度搜索,发现国外寄来的包裹确实要交关税,于是便将钱转了过去。可过了两天,他又接到了这名“海关人员”的电话,对方称,海关将包裹打开了,发现里面有三十万的美金,要罚款2500美金,这样才能取回包裹,王某又不假思索地打了16625元过去。可过了两天,对方又来电话,称三十万的美金要交十三万元的税,王某这才感觉不对劲,反应过来自己被骗了于是报了警。

  而王某两次转钱,都是转到了这个周某的账户。庭审中,周某表示自己对于王某被骗的事并不知情,只是有外国人找到她,称只要她提供一张银行卡帮忙转下钱走个账就行,只要有钱转入,她就可以得到5%的提成,自己看这钱赚得也容易,就答应了。虽然周某也感觉这钱可能来路不正有问题,但认为自己只是帮忙转钱,应该不会有太大问题。

  法院在审理后认为,周某明知是犯罪所得予以转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。归案后,能如实供述犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚;其退赔被害人损失,可以酌情从轻处罚。最终判处周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金五千元。

关键词阅读:英国人 银行卡

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
浙商银行副行长张长弓辞职将转战广东华兴银行

2018-12-18 05:28:48来源:证券时报

银行理财子公司诞生倒计时 非银机构谋入局

2018-12-04 07:37:59来源:中国证券报

贵阳银行接连吃7张罚单 立大功的非标业务中招

2018-12-17 02:39:50来源:证券时报

深圳部分楼盘实际首付不足一成 首付分期悄然抬头

2018-12-05 07:58:21来源:中国证券报

再迎政策利好 外资银行应如何进一步把握开放机遇

2018-12-01 09:31:00来源:金融时报-中国金融新闻网

四大行聚齐!中行拿下私募牌照 债转股业务迎新发展

2018-12-03 08:11:21来源:国际金融报

重金布局 北京银行服务京津冀一体化出实招

2018-01-05 09:30:00来源:金融时报-中国金融新闻网

陆金所上市时间闹乌龙 平安发布会解密独角兽之母

2018-03-22 09:08:08来源:券商中国

关于《商业银行理财子公司管理办法》的快速解读

2018-12-02 23:16:00来源:中国金融新闻网

银行理财子公司开始“挖人”开价210万年薪寻投资总监

2018-12-17 07:25:01来源:证券日报

四大行也来了!中国银行率先宣布出资100亿元设立理财子公司

2018-11-15 18:25:00来源:原创蓝鲸银行

工行携手爱奇艺深耕金融服务 将在场景共建等多领域合作

2017-09-22 18:42:00来源:证券日报·中国资本证券网

新经济“独角兽”企业在哪里?资本看好六大领域

2018-04-29 20:20:00来源:证券时报

中国人民银行南京分行营业管理部:做实做细普惠金融服务助力更高水平小康建设

2017-12-08 07:28:27来源:大众证券报

鸿特科技剥离“不确定”业务 不带团贷网玩了?

2018-12-17 07:23:13来源:国际金融报

农行加大对农民专业合作社支持力度

2018-12-03 09:54:00来源:金融时报-中国金融新闻网

平安银行断臂疗伤:对公贷锐减790亿 消费金融能否补位

2018-03-16 08:14:06来源:面包财经

广发银行组织反洗钱合规和清算业务研讨会

2018-11-12 05:09:00来源:金融时报-中国金融新闻网

商标申请规费实现在线支付

2017-12-22 16:12:00来源:证券日报·中国资本证券网

3秒完成支付 建行“人脸支付”首度亮相上海书展

2018-08-21 11:05:00来源:中国金融新闻网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点