5家金融机构收到反洗钱罚单 平安银行等被罚款610万

1评论 2018-08-03 07:30:08 来源:中国证券报 作者:彭扬 交易突破就差靠谱的导师!

  中国人民银行日前公布对5家金融机构的反洗钱罚单,包括交通银行(行情601328,诊股)(港股03328)、平安银行(行情000001,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)、银河证券、中国人寿(行情601628,诊股)(港股02628),处罚金额共计610万元。

  罚单显示,上述机构违法类型主要包括:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,未按照规定保存客户身份资料和交易记录等。

关键词阅读:平安银行 罚单 金融机构 客户身份

责任编辑:申雪娇 RF13056
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