韩亚银行大连遭警告罚款 违法为客户办理退汇收入
1评论 2019-08-01 16:04:13 来源：中国经济网 如何判断星期六买点？
国家外汇管理局近日公布的行政处罚决定书（金汇罚字[2019]第1号）显示，韩亚银行（中国）有限公司大连开发区支行为客户办理经常项下退汇收入，退汇资金直接划入该公司经常项目结算账户，未先划入出口收入待核查账户。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，国家外汇管理局金州新区中心支局决定给予该行警告，并罚款3万元。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；
（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
（四）违反外汇账户管理规定的；
（五）违反外汇登记管理规定的；
（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
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