非法募集30亿 大麦理财被立案侦查

1评论 2020-07-23 18:51:46 来源:国际金融报 作者:余继超 牛年,干一票大的!

  没等到上市敲锣,却等来了立案侦查。

  7月21日晚间,深圳市公安局福田分局通报称,该分局接上级转办线索,于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,“大麦理财”平台自2014成立至今,累计非法募集29.84亿元。

  大麦理财官网显示,2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。截至7月21日,平台累计交易额49.7亿元,累计出借人数和累计借贷人数分别为68333人和3396人,借贷待还余额2.75亿元,待兑付利息1331万元。

  非法募集29.84亿元

  依据通报,警方于2020年7月17日依法对大麦理财公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。

  经初步查明,“大麦理财”平台自2014成立至今,累计向68266人非法募集29.84亿元。警方现已依法调取475个账户流水,并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计,追查资产去向。

  警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2020年9月30日前将在深圳大麦理财互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至“大麦理财”网贷平台专案回款账户。在公告限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。

  此外,警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述回款账户,并注明还款人姓名和用途。

  已启动赴美上市计划

  大麦理财官网显示,该公司成立于2014年,是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后获得长城长富(国资背景)和升达林业(上市公司背景)等战略投资,成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业。2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。

  依据大麦理财对外披露信息,2015年8月,国投资本(行情600061,诊股)对大麦理财完成了A轮注资。2015年11月,长城证券(行情002939,诊股)旗下的全资子公司长城长富对大麦理财完成了B轮注资。2016年1月25日,上市公司升达林业(股票代码002259)对大麦理财完成了C轮注资。

  2019年1月,大麦理财宣布,平台已正式完成D轮融资,融资金额4000万元。同时,大麦理财称,其E1轮(preIPO第一轮)融资也已经顺利完成,E2轮融资计划已经启动。

  大麦理财CEO刘超曾表示,D轮和E1轮融资完成,是资本市场对行业以及大麦理财合规健康发展的肯定。同时,标志着公司步入新的发展阶段,大麦理财将加快工作步伐,在保证合规运行的前提下,完成上市工作计划。

  天眼查数据显示,深圳大麦理财互联网金融服务有限公司成立于2014年6月,注册资本3000万元,法定代表人谷传广,企业法人包括四川升达林业产业股份有限公司、深圳创新稳盈投资合伙企业(有限合伙)、深圳国投资本管理有限公司、深圳市长城长富投资管理有限公司。其中,谷传广和深圳国投资本管理有限公司为该公司最大股东,分别持股33.29%。

  大麦理财平台运营数据显示,截至7月21日,平台累计交易额49.7亿元,累计出借人数和累计借贷人数分别为68333人和3396人,借贷待还余额2.75亿元,待兑付利息1331万元,逾期90天(含)以下金额(元)为1.13亿元,逾期90天以上金额8914万元。

关键词阅读:非法吸收公众存款罪 理财公司 大麦理财

责任编辑:申雪娇 RF13056
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