兴业银行堵截“境外包裹通关”诈骗

1评论 2021-10-20 11:34:35

　　近日，兴业银行(行情601166,诊股)成都成华支行成功堵截一起以“境外包裹通关”为名的电信诈骗，帮助客户挽回潜在经济损失4万元。

　　10月14日中午，一名中年女士来到兴业银行成都成华支行柜台办理4万元转账，收款人为个人账户，未填写用途。银行柜台工作人员询问客户转账用途时发现，客户正在通过手机QQ与一位自称“全球通快递公司”的人员进行线上交流，同时该行大堂经理与客户交流时也察觉到客户神情异常，于是共同将此情况报告给了该支行会计主管。

　　该支行会计主管与客户交流得知，客户一个多年未联系的朋友从叙利亚给她寄了价值10万元的化妆品，但朋友说目前包裹被香港海关扣留，快递公司会联系客户处理。随后，一个“全球通快递公司”的客服人员便通过QQ号添加了该客户进行沟通。“全球通快递公司”客服告知客户，快递公司可以协助客户向香港海关出具非检验证书通关，费用为5.3万元。客户表示自己目前没有这么多钱，经过协商，该客服同意客户先转账4万元，于是客户来到银行办理该笔转账业务。

　　根据客户的描述及其QQ交流信息，该支行工作人员确定客户遭遇了网络诈骗，并逐一向客户分析了种种异常点：客户的朋友多年未联系，只有QQ联系方式，且全程用QQ和客户文字交流。在银行工作人员建议下，客户使用QQ语音多次联系该友人，但对方均只使用文字回复，拒绝语音接听，无法确认朋友的真实身份。另外，银行工作人员到专业网站查询，未查到“全球通快递公司”的信息。

　　此时，客户意识到陷入了骗局，于是放弃了转账汇款。同时，支行会计主管也拨打了报警电话。民警了解情况后，确认此为电信诈骗，记录了相关信息并向客户进行了反诈骗宣讲。

　　“幸好兴业银行的工作人员认真负责，不然我真的会上电信诈骗的当！”该客户向民警介绍情况时感叹道。

　　兴业银行成都分行相关负责人表示：“目前社会上不法分子的诈骗手段越来越多，下阶段，我们将继续严格落实各项业务规章制度，采取多种渠道、多种方式进行辅助验证，更加有效地堵截诈骗事件的发生。”

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【来源：中国银行保险报网 作者：杨丹】（责任编辑：申雪娇 RF13056）

关键词阅读：兴业银行银行工

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