近日,兴业银行成都成华支行成功堵截一起以“境外包裹通关”为名的电信诈骗,帮助客户挽回潜在经济损失4万元。
10月14日中午,一名中年女士来到兴业银行成都成华支行柜台办理4万元转账,收款人为个人账户,未填写用途。银行柜台工作人员询问客户转账用途时发现,客户正在通过手机QQ与一位自称“全球通快递公司”的人员进行线上交流,同时该行大堂经理与客户交流时也察觉到客户神情异常,于是共同将此情况报告给了该支行会计主管。
该支行会计主管与客户交流得知,客户一个多年未联系的朋友从叙利亚给她寄了价值10万元的化妆品,但朋友说目前包裹被香港海关扣留,快递公司会联系客户处理。随后,一个“全球通快递公司”的客服人员便通过QQ号添加了该客户进行沟通。“全球通快递公司”客服告知客户,快递公司可以协助客户向香港海关出具非检验证书通关,费用为5.3万元。客户表示自己目前没有这么多钱,经过协商,该客服同意客户先转账4万元,于是客户来到银行办理该笔转账业务。
根据客户的描述及其QQ交流信息,该支行工作人员确定客户遭遇了网络诈骗,并逐一向客户分析了种种异常点:客户的朋友多年未联系,只有QQ联系方式,且全程用QQ和客户文字交流。在银行工作人员建议下,客户使用QQ语音多次联系该友人,但对方均只使用文字回复,拒绝语音接听,无法确认朋友的真实身份。另外,银行工作人员到专业网站查询,未查到“全球通快递公司”的信息。
此时,客户意识到陷入了骗局,于是放弃了转账汇款。同时,支行会计主管也拨打了报警电话。民警了解情况后,确认此为电信诈骗,记录了相关信息并向客户进行了反诈骗宣讲。
“幸好兴业银行的工作人员认真负责,不然我真的会上电信诈骗的当!”该客户向民警介绍情况时感叹道。
兴业银行成都分行相关负责人表示:“目前社会上不法分子的诈骗手段越来越多,下阶段,我们将继续严格落实各项业务规章制度,采取多种渠道、多种方式进行辅助验证,更加有效地堵截诈骗事件的发生。”





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