兴业银行堵截“境外包裹通关”诈骗

1评论 2021-10-20 11:34:35

  近日,兴业银行(行情601166,诊股)成都成华支行成功堵截一起以“境外包裹通关”为名的电信诈骗,帮助客户挽回潜在经济损失4万元。

  10月14日中午,一名中年女士来到兴业银行成都成华支行柜台办理4万元转账,收款人为个人账户,未填写用途。银行柜台工作人员询问客户转账用途时发现,客户正在通过手机QQ与一位自称“全球通快递公司”的人员进行线上交流,同时该行大堂经理与客户交流时也察觉到客户神情异常,于是共同将此情况报告给了该支行会计主管。

  该支行会计主管与客户交流得知,客户一个多年未联系的朋友从叙利亚给她寄了价值10万元的化妆品,但朋友说目前包裹被香港海关扣留,快递公司会联系客户处理。随后,一个“全球通快递公司”的客服人员便通过QQ号添加了该客户进行沟通。“全球通快递公司”客服告知客户,快递公司可以协助客户向香港海关出具非检验证书通关,费用为5.3万元。客户表示自己目前没有这么多钱,经过协商,该客服同意客户先转账4万元,于是客户来到银行办理该笔转账业务。

  根据客户的描述及其QQ交流信息,该支行工作人员确定客户遭遇了网络诈骗,并逐一向客户分析了种种异常点:客户的朋友多年未联系,只有QQ联系方式,且全程用QQ和客户文字交流。在银行工作人员建议下,客户使用QQ语音多次联系该友人,但对方均只使用文字回复,拒绝语音接听,无法确认朋友的真实身份。另外,银行工作人员到专业网站查询,未查到“全球通快递公司”的信息。

  此时,客户意识到陷入了骗局,于是放弃了转账汇款。同时,支行会计主管也拨打了报警电话。民警了解情况后,确认此为电信诈骗,记录了相关信息并向客户进行了反诈骗宣讲。

  “幸好兴业银行的工作人员认真负责,不然我真的会上电信诈骗的当!”该客户向民警介绍情况时感叹道。

  兴业银行成都分行相关负责人表示:“目前社会上不法分子的诈骗手段越来越多,下阶段,我们将继续严格落实各项业务规章制度,采取多种渠道、多种方式进行辅助验证,更加有效地堵截诈骗事件的发生。”

【来源:中国银行保险报网 作者:杨丹(责任编辑:申雪娇 RF13056)

关键词阅读:兴业银行 银行工

快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
10家A股上市银行业绩预喜:九成净利润增幅超20% 资产质量集体好转

2022-01-16 10:07:50来源:蓝鲸财经

中国建设银行内蒙古自治区分行原党委书记、行长张勤被开除党籍

2022-01-15 18:34:21来源:中央纪委国家监委

人民银行银保监会就商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法公开征求意见

2022-01-17 10:04:58来源:金融时报

2021年第四季度北京市2000户城镇储户问卷调查报告

2022-01-17 10:43:51来源:中国人民银行网站

满足刚需人群的合理住房贷款需求:个人房贷回暖了

2022-01-17 10:27:15来源:愉见财经

银行股“开门红” 公募基金怎么看?

2022-01-17 09:42:24来源:中国基金报

张家港行发布业绩快报:2021年实现净利润12.99亿元 同比增29.77%

2022-01-15 09:56:13来源:中国网财经

银保机构迎更严关联交易监管!关注新型关联交易 严禁关联交易转移套取资金

2022-01-14 18:36:45来源:财联社

“零售之王”招商银行业绩快报:净利1199.22亿,增幅23.20%

2022-01-14 18:11:09来源:金融界

一文解析现金管理类理财产品

2022-01-14 17:24:40来源:中国理财网

首批上市银行业绩快报出炉!A股“三傻”的春天来了?

2022-01-14 17:15:05来源:中新经纬

装电梯也能用公积金了 北京住房公积金将支持老旧小区改造

2022-01-12 13:30:11来源:北京商报

张家港行大股东沙钢集团再次“拟减持却未减持” 该行亮眼业绩背后股价长期低迷

2021-12-09 09:05:46来源:蓝鲸财经

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询