多家非银支付机构接罚单

1评论 2022-06-22 09:42:45 来源:中国银行保险报 作者:于晗

  近日,人民银行银川中心支行、人民银行营业管理部发布多张百万级罚单,处罚对象均为非银支付机构。

  6月17日,人民银行银川中心支行行政处罚信息显示,易生支付有限公司银川分公司违反特约商户实名制管理规定、违反收单交易资金结算管理规定,被处以罚款402.5万元。同时,梁崇之(时任易生支付有限公司银川分公司负责人)对违反特约商户实名制管理规定行为负有责任,被处以罚款1.5万元。

  官方资料显示,易生支付有限公司于2008年12月30日在天津注册成立,注册资本10亿元人民币,是全国首批获得支付业务许可证的非金融服务机构。

  6月14日,人民银行营业管理部行政处罚信息显示,易智付科技(北京)有限公司(以下简称“首信易支付”)、汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(以下简称“汇元银通”)两家支付机构分别被罚200万元和274.49万元。

  其中,首信易支付因存在提供虚假材料、隐瞒公司有关事项的违法违规行为,被人民银行予以警告,并处罚款200万元。首信易支付时任法定代表人方斌、时任总经理梅岭对上述两项违规行为负有责任,分别被予以警告,各被罚款10万元。

  公开资料显示,首信易支付于2011年12月获得人民银行颁发的支付业务许可证,业务类型为全国范围的互联网支付、移动电话支付。不过,首信易支付的支付业务许可证已于2021年12月21日到期,目前牌照续展申请处于“中止”状态。去年12月,因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,人民银行对其支付业务许可证做出中止续展申请的决定。

  汇元银通则因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,与身份不明的客户进行交易,被处以罚款274.49万元。 时任该公司董事长、总经理吴妍冰因对上述违法行为负有责任,被处以罚款12.96万元。

  汇元银通成立于2008年7月,2012年获得人民银行支付业务许可证,经营范围包括互联网支付(有效期至2022年06月26日)、全国范围内的预付卡的发行与受理、从事互联网文化活动等。官网介绍,该公司由新三板上市公司北京汇元网科技股份有限公司全资持股。

  据《中国银行(行情601988,诊股)保险报》记者不完全统计,今年以来,人民银行已对超过26家支付机构及相关责任人开出罚单,合计被罚金额已逾1亿元,其中反洗钱相关违规行为成为处罚重灾区。

(责任编辑:申雪娇 RF13056)

关键词阅读:非银支付机构 罚单

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