金融界首页 > 银行频道 > 理财观察 >第204期:工行马德里分行洗钱案发酵

观理财万象 察事件真相

工行马德里分行洗钱案发酵

   据最新消息,工商银行2月22日晚间公告称,公司已注意到近日有媒体对于公司子公司中国工商银行(欧洲)有限公司(简称“工银欧洲”)下属马德里分行的相关报道。目前,工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。目前,此事件尚处于调查阶段,工银欧洲马德里分行正常营业。   

   此前,根据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日作出的一项裁定,中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,以便对相关案件进行调查。工行总行有关负责人在接受采访时表示,根据现在掌握的情况,所涉案件仍在法院调查阶段,无审理结论不应有罪推断,不应对马德里分行作出有罪推断,工行对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。【往期回顾

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【事件】工行马德里分行17日上午突遭搜查

17日5名主要负责人被带走

据记者了解,17日中午,西班牙国民警卫队中央行动队持帕拉市法院的搜查令,对工行马德里分行位于马德里市中心的办公大楼进行了搜查,拷贝了银行电脑中的资料,并临时封锁了银行。工行马德里分行5名主要负责人被带走……[详细]

2月19日上午又有一名管理人员被带走

2月19日上午又有一名工行马德里分行管理人员被带走。根据2月20日法院的裁定结果,上述被带走的工行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪,其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释……[详细]

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【真相】是调查洗钱案件还是别有用意?

警方怀疑工行涉嫌洗钱

搜查后发布声明,西班牙国民警卫队表示,怀疑工行“帮助将涉嫌走私、税务欺诈以及侵犯劳工权利等犯罪行为的所得引入了金融系统,使这些资金能够以表面看来足够合法的方式转账到中国”……[详细]

或是西班牙故意制造轰动效应

新华国际就该行动采访了有多年重大刑事案件办案经验的法律专家季奕鸿。季奕鸿对马德里警方此次行动提出一些质疑。他说,本次行动与2012年西班牙政府为转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝行动”有相似之处。在2012年10月15日的“皇帝行动”中,西班牙国家法院一名法官发布逮捕令和搜查令,警方在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人,其中58人是中国(原)籍,17人为西班牙籍,其余为其他国籍。   

尽管西班牙官方称,“皇帝行动”旨在打击违法犯罪,不是针对中国人的行动。但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。   

中国和西班牙各界人士对西班牙警方大规模逮捕中国(原)籍犯罪嫌疑人表示震惊,希望该行动不要影响绝大多数华侨华人勤劳善良的良好形象,同时希望西班牙法制机构公正严谨审案,希望西班牙媒体不要夸大事实,维护舆论的客观和公正……[详细]

是否洗钱 须等初审结果

只有在初审结束之后,才能知道银行是否犯有洗钱等罪行,而初审会持续半年甚至几年的时间。在无罪推断的条件下,西班牙有关方面应保证工行能够正常工作。

根据2月20日法院的裁定结果,上述被带走的工行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪,其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审,工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释……[详细]

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【反击】工行密切关注 目前不能做有罪处理

一方面要求马德里分行积极配合调查

工行总行在事件发生后发表声明说,工行马德里分行一直贯彻守法合规经营的方针,认真履行西班牙反洗钱规定,在本次事件发生后,负责人正在积极配合本次调查……[详细]

另一方面工行聘请律师介入事件 坚决维护合法权益

工行总行有关负责人在接受新华社记者采访时表示,根据现在掌握的情况,所涉案件仍在法院调查阶段,无审理结论不应有罪推断,不应对马德里分行作出有罪推断,工行对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利……[详细]

结束语

中资行海外分行需要进一步加强风险意识和合规水平,否则适应当地的商业、政治、法律环境绝非易事。

网友担心

什么是洗钱

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。

这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

3.把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

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马德里工行洗黑钱的各方评论

ABC发文的标题为《工商银行实为向中国运输数百万黑钱的工具》。根据ABC的调查,中央工作组要打击消灭这个中国犯罪组织和与其关联企业的洗钱活动。 ABC的调查解释称,马德里工行没有按在西班牙应遵守的规章制度行事。他们收入了大量金额却从未向当局明示钱的来源和具体金额。其流通过程和收入只在中国被检查,却没有任何中间环节的介入,所有的一切都是不透明的。 除经过手快的西班牙媒体刷屏一天后,国内媒体也纷纷开始报道。中国各大媒体的多为对西班牙媒体的转述,而且也没有确定的结论...[详细]

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戴小璋对该媒体表示,中国企业国际化一方面要熟悉国际市场环境,另一方面要适应国际市场环境,不能够仅以中国市场的操作思维方式去开拓国际市场,甚至要抛弃现有的一些操作思维方式,要根据当地实际情况出发制定发展战略,要扎根于当地的商业生态环境,做本地土壤里生长出来的企业,才会根深叶茂,才会持续发展 ...[详细]

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