台湾学者详细分析陈水扁家族洗钱的可能过程

　　近日，台湾媒体接连爆出陈水扁的海外账户。有媒体指出，陈水扁的一个海外账户中有7亿新台币的存款，还有一个账户中有16亿新台币的存款。他甚至还利用变卖珠宝的方式洗出了18亿新台币。那么这些钱到底是通过什么管道汇出去的？记者采访了台湾的时事评论员江岷钦教授。

　　江教授指出，其实对陈水扁一家来说，从2000年到2008年，基本上是一个财富迅速累积的时代。钱多不是病，但是运不出去这真的很要命。所以他要想方设法把钱运出去。目前为止，综合各家的说法，至少有下列各项：

　　第一种方式就是透过海外人头户的方式，把钱运出去。

　　第二种就是海外入账，海外对海外的方式来入账。

　　第三种方式当然透过银楼，在台湾的银楼，地下经济的方式把钱汇兑出去，这样也不会有痕迹。

　　第四种就是透过珠宝洗钱的方式，以在台湾买珠宝的方式，把现金换成珠宝带到海外去，再变卖成为现金再存入银行。

　　第五种就是透过所谓的海外的“扁友会”，透过所谓的民间组织，在当地募款，在海外各地募款，然后把钱再辗转进入陈水扁的账户。

　　第六种，就是所谓的“福尔摩沙基金会”。这是过去陈水扁为了筹募选举经费而所成立的基金。但是当他要竞选2000年的台湾领导人的时候，就把注册地从台湾改为新加坡，变成为境外注册。新加坡的瑞士信贷银行，未注明的账户。

　　江教授指出，黄睿靓在2007年的2月15日，从新加坡瑞士信贷银行一个没有注明的账号当中，汇进了2094万5971块，请注意2毛钱，进入黄睿靓在瑞士美林银行所开户的46452?号银行。第二笔是2007年3月2号从新加坡瑞士信贷银行的私人银行，也一样没有注明账户，转入了14万0253块8毛2，进入换的账户。

　　江教授特别强调，上面提到的2毛钱跟8毛2。这是一个关键所在，许多台湾的媒体人大概没有注意到这一点。第二个是2005年7月，黄睿靓在瑞士美林银行，请她帮忙成立一个开曼群岛注册的BOUCHON LTD公司，开设了两个银行账户。第二大项是陈水扁的儿子陈致中他的海外账户，他在瑞士苏黎世银行开始了COUTTS银行，并且成立一个GALAHAD MANAGEMANT公司。到了2007年11月，黄睿靓从她原来的BOUCHON LTD公司，汇入了一千万美金给陈致中的公司这个到目前为止其实看起来非常清楚，也就是说他们透过海外洗钱的方式，成立了纸上公司，再把钱转来转去，九弯十八转，最终完成洗钱过程。(吕品)