6月3日，国家金融监督管理总局网站发布的行政处罚信息公开表显示，余干恒通村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实：贷款管理不到位，部分贷款资金挪用于购买理财；贷款五级分类不准确，被上饶监管分局罚款70万元。

同时，张某（时任余干恒通村镇银行古埠支行行长）被警告并处5万元罚款，陈某达（时任余干恒通村镇银行风险管理部负责人）被警告并处6万元罚款。