浙江金华成泰农商行因多项违规被罚，年内累计罚款超260万元

金融界7月30日消息，国家金融监督管理总局金华监管分局公开信息显示，浙江金华成泰农村商业银行因非现场监管统计报表屡次错报、监管意见整改落实不到位、贷款管理不审慎等违规行为，被处罚75万元。

据企业预警通信息显示，2025年2月14日，中国人民银行金华市分行对浙江金华成泰农村商业银行及相关责任人连发6张罚单，主要涉及违反金融统计管理、账户管理、反假货币业务、信用信息采集及反洗钱等7项违规行为，对该行合计罚款191.7万元，并对5名相关责任人处以警告及1.1万至5万元不等的罚款。

此次处罚为成泰农商行年内第二次收到监管罚单，年内累计罚款金额已超过260万元。其中，原零售金融部总经理李某、业务管理部总经理助理胡某等均因对相关违规行为负有责任被追责。

信息显示，成泰农商行的违规问题主要集中在客户身份识别缺失（与身份不明客户交易）、信用信息管理疏漏及账户管理不合规等领域。